Під час слідства було встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, яка заробляла на азартних іграх в Інтернеті, був громадянин РФ.
Затриманому директору казино повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу для нього у вигляді тримання під вартою.
Бюро розслідує причетність інших осіб до діяльності зазначеного онлайн-казино.
Подробиці справи
Працівники ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України провели розслідування діяльності цього казино.
Виявилося, що воно мало зв’язки із представниками РФ та підсанкційними в Україні суб’єктами. Окрім того, фінансові потоки від його діяльності йшли на наповнення бюджету агресора й підтримки війни проти України.
Експерти також підтвердили, що робота казино мала негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання його послуг.
“У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. лнр, наповнюючи таким чином бюджет ворога”, – додали в ДБР.
Окрім того, керівник діяльності цієї структури після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів СВО. Саме ж онлайн-казино продовжує працювати на території Росії та російських вебресурсах.
