Основні аспекти
Організатор та три учасники фінансових схем «VinEco» та «Vinex Trade» підозрюються у шахрайстві в особливо великих масштабах і легалізації злочинних доходів (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України), повідомляє обласна прокуратура.
Злочинці створили липову онлайн-платформу my.vintrade.io, представляючи її як інвестиційний холдинг. Насправді це була класична «схема Понці», де виплати старим інвесторам здійснювалися за рахунок нових вкладників.
Для надання видимості легальності, організатор зареєстрував компанію з численними напрямками діяльності, орендував офіс в одному з одеських торгових центрів і активно просував проект у соціальних мережах. Рекламні кампанії супроводжувалися відеоматеріалами з грошовими пачками, «історіями успіху» та публічними заходами в Одесі та інших містах.
Щоб здобути довіру інвесторів, спочатку виплачували малі суми, але незабаром виплати були припинені. Отримані кошти були швидко переведені в криптовалюту.
Схема діяла понад три роки. Серед 94 офіційно підтверджених постраждалих є і військовослужбовці ЗСУ. Загальні збитки становлять 25,7 млн грн, проте число потерпілих може сягати 20 тисяч осіб по всій Україні.
Під час обшуків прокуратура та поліція вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, готівку, а також документацію. Встановлено, що організатор уже легалізував понад 61 млн грн: купив 25 автомобілів, п’ять земельних ділянок та побудував автомийку самообслуговування, представляючи її як «інвестиційний проект».
За клопотанням прокуратури обвинувачені були заарештовані, а майно, отримане нелегально, було вилучено.
