В Одесі правоохоронці викрили злочинну групу, що займалась банківськими і квартирними махінаціями, завдавши збитків на понад 12 мільйонів гривень. До складу угруповання входили колишній співробітник банку, приватний нотаріус, екс-державний реєстратор та ще чотири особи, що виступали як підставні фігури. Вони зареєстрували право власності на чотири неіснуючі об’єкти нерухомості, а потім отримали кредити під заставу цієї “нерухомості”. Заволоділи також шістьма квартирами померлих громадян.
Одеська обласна прокуратура повідомила, що правоохоронці висунули підозру лідеру злочинної групи та двом її учасникам, зокрема, колишньому працівнику банку, який був причетний до махінацій з кредитами та нерухомістю. Всі учасники наразі є підозрюваними.
Слідство з’ясувало, що під керівництвом досвідченого шахрая учасники угруповання протягом 2021 року надали державним реєстраторам підроблені документи, що призвело до реєстрації права власності на чотири неіснуючі об’єкти.
Лідер злочинної групи докладно планував цю схему: шукав безхазяйне майно, використовував чужі паспорти та прізвища, а також підробляв фотографії. Кожен учасник мав свою «легенду» на випадок затримання правоохоронцями.
В подальшому через підставних осіб члени угруповання уклали кредитні договори з двома комерційними банками під заставу неіснуючого майна, завдавши банкам збитків на понад 5,7 мільйона гривень. У період з 2021 по 2023 роки лідер групи, у змові з іншим спільником, заволодів шістьма квартирами спадщини померлих, загальна вартість яких склала 6,3 мільйона гривень, ці квартири були оформлені на фіктивних спадкоємців.
“За клопотанням прокуратури лідера групи банківських та квартирних махінаторів взято під варту із заставою у 12 мільйонів гривень”, – йдеться у повідомленні.
Нагадуємо
В Одесі затримали 35-річного чоловіка, який займався підробкою документів для легалізації іноземців та уникнення призову українцями. Він виготовляв паспорти, медичні довідки та посвідки на проживання прямо вдома, отримуючи оплату через криптогаманці.
