В Одесі було зупинено діяльність великого шахрайського інвестиційного call-центру, який обманював іноземних громадян. Дев’ять шахраїв отримали підозру. За даними слідства, їхня діяльність завдала серйозних фінансових збитків постраждалим. В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що викрили дев’ять осіб, підозрюваних у шахрайстві. Вважається, що вони причетні до організації та функціонування інвестиційного call-центру. Організатору, двом співорганізаторам та ще шістьом фігурантам виникає обвинувачення у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.
Встановлено, що уродженець Дніпропетровської області заснував call-центр зі спільниками у багатоповерховому будинку на вулиці Генуезькій в Одесі. Він навчав своїх співробітників на спеціалізованих тренінгах, мотивуючи їх залучати клієнтів з інвестиціями від 5000 доларів США. Після цього шахраї починали телефонувати потенційним жертвам, представляючись працівниками інвестиційної платформи “Skylex LTD” і обіцяючи швидкий, прозорий і вагомий заробіток.
Отримавши згоду від клієнта, шахраї через месенджер “Telegram” надсилали посилання для реєстрації на спеціальному веб-ресурсі. Цей сайт був під’єднаний до криптогаманця, на який потерпілим пропонували переказати кошти для інвестування. Після надходження грошей на особистому кабінеті у людини з’являлася сума, еквівалентна надісланій, створюючи ілюзію успішної операції.
Щойно зловмисники досягали своєї мети, вони припиняли будь-які контакти з обманутими клієнтами, залишаючи їх без обіцяних прибутків і вкладених коштів. На даний момент офіційний статус потерпілих від злочинних дій вже отримали п’ятеро громадян Республіки Казахстан та двоє громадян України. Загальний розмір завданих збитків цим семи ідентифікованим інвесторам перевищує 92 тисячі доларів США.
“Поряд із цим, у правоохоронних органів є інформація про те, що від рук фінансових шахраїв постраждали понад 1500 іноземців,” – зазначили в прокуратурі.
Нагадуємо
32-річний одесит видавав себе за успішного криптотрейдера, переконуючи знайомих вкладати гроші в неіснуючий фонд. Для створення ілюзії легітимності він орендував офіс і оштрафував людей на понад 42 мільйони гривень.
