Одеська компанія, що займається оптовою торгівлею парфумерією та косметикою, відшкодувала бюджету 4,7 мільйона гривень несплачених податків після розслідування Бюро економічної безпеки. Детективи Територіального управління завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків, і директору підприємства винесено підозру згідно з частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України.
За словами керівника ТУ БЕБ в Одеській області Сергія Мунтяна, під час першого кварталу 2025 року було встановлено, що працівники компанії умисно занижували дохід від продажу косметичних товарів у податковій звітності. Це призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість і податку на прибуток на загальну суму 4,7 мільйона гривень, що завдало істотних збитків державному бюджету.
“Встановлено, що протягом I кварталу 2025 року службові особи компанії навмисно занизили дохід від продажу косметичних товарів у податковій звітності. Це призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 4,7 млн грн”, – підкреслив Сергій Мунтян.
Директору компанії повідомлено про підозру із зазначеної статті Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за умисне ухилення від сплати податків. Протягом досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало всі несплачені податки в повному обсязі, повернувши до бюджету 4,7 мільйона гривень.
Всі завдані збитки державі були компенсовані, і кримінальне провадження направлено до суду для розгляду. Ця справа стане прикладом відповідальності за порушення податкового законодавства та можливістю добровільного відшкодування збитків під час розслідування.
Нагадуємо
В Одесі прокурори будуть судити учасників незаконної групи, які організували незаконні гральні заклади на вулицях Базарній та Академіка Філатова. Детективи БЕБ завершили досудове розслідування стосовно семи фігурантів, які підозрюються в легалізації доходів і незаконній діяльності, пов’язаній із азартними іграми; отримані кошти перераховували на спеціально створені банківські рахунки.
Керівник ТУ БЕБ Сергій Мунтян зазначив, що під час обшуків було вилучено понад 500 комп’ютерів, камери відеоспостереження та інше обладнання вартістю 8 мільйонів гривень, на яке суд наклав арешт для відшкодування збитків.
