Згідно з інформацією, яка з’являється у ЗМІ, банки Об’єднаних Арабських Еміратів розпочали процес “зачистки” підприємств з Росії, кількість яких перевищує 4000. Окрім цього, вони посилили контроль за фінансовими транзакціями.
Як зазначають юристи та представники консалтингових фірм, від 20% до 30% російських підприємств, що працюють в ОАЕ, зіткнулися з перевірками, обмеженнями в операціях або навіть закриттям рахунків.
Закриття рахунків може статися навіть у випадку, якщо клієнт не відповідає на дзвінок представника банку або не надсилає інформаційний лист у зазначений термін. Банківські установи висувають суворі вимоги, іноді вимагаючи надати та завірити до 20 документів протягом 24 годин.
Причина такого підходу пов’язана з прагненням ОАЕ виявляти клієнтів, чия діяльність мало пов’язана з країною або зовсім не має до неї відношення.
Також юристи вказують на те, що банки стежать за дотриманням санкцій. Таким чином, закриття рахунків відбувається не лише для підсанкційних компаній, але й для тих, хто має справу з контрагентами, які вказані в “чорних списках” США, Європейського Союзу та Великої Британії.
Інші питання, що виникають при фінансових транзакціях у РФ
Нагадаємо, нещодавно Росія звернулася до країн Заходу з проханням пом’якшити санкції. Однією з умов такого звернення стало відновлення зв’язків із системою SWIFT.
Слід зазначити, що блокування системи SWIFT для російських банків є одним із санкційних заходів, впроваджених ЄС, аби зменшити економічний тягар на Росію та сприяти завершенню війни в Україні.
Актуальні та важливі новини про війну Росії проти України можна знайти на каналі РБК-Україна в Telegram.
