В Одеській області завершено розслідування щодо фіктивної реєстрації компанії

Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили розслідування стосовно мешканця Одеси, який подав документи для державної реєстрації юридичної особи з навмисно неправдивими відомостями. Чоловік оформив на себе фірму, що декларувала діяльність з оптової торгівлі зерном, насінням та кормами для тварин. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ).

У ході досудового розслідування детективи встановили, що реквізити зареєстрованих підприємств використовувалися для мінімізації податкових зобов’язань. Через згадану аграрну компанію здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку в інтересах реальних суб’єктів господарювання.

За інформацією слідства, фігурант отримав 10 тис. грн як грошову винагороду, але фактично не виконував жодних трудових чи управлінських функцій на цих підприємствах. Документи готували та підписували інші особи, матеріали щодо яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні, — йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з додатковим обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадуємо

В Одесі викрили порушення, пов’язані з використанням бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт. У справі наразі двоє підозрюваних.

Створено за матеріалами: 048.ua