В Одеській області детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему ухилення від сплати податків під час експорту сільськогосподарської продукції. Йдеться про незаконні операції з зерном, яке планували вивезти за кордон через Одеський морський порт.
За даними пресслужби територіального управління БЕБ в Одеській області, організатори готували до експорту майже 28 тисяч тонн кукурудзи загальною вартістю близько 202 млн грн. Втручання правоохоронців дозволило скасувати митні декларації на цей вантаж і запобігти можливим втратам бюджету.
До схеми була залучена група осіб, які сформували мережу підконтрольних компаній у кількох регіонах України. Через ці фірми оформляли документи нібито про вирощування кукурудзи, хоча насправді підприємства не мали ані земельних ділянок, ані персоналу, ані необхідної техніки для ведення сільського господарства.
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Насправді зерно скуповували у фермерів по всій країні за готівку без сплати ПДВ. Після цього продукцію легалізували через фіктивні операції, щоб створити вигляд законного походження товару.
Для формування податкового кредиту учасники схеми вносили на рахунки підконтрольних компаній готівкові кошти — близько 14% від вартості зерна. Потім реєстрували податкові накладні, що дозволяло оформлювати бюджетне відшкодування ПДВ і фактично обходити податковий контроль.
“Детективи БЕБ припинили діяльність цієї схеми на етапі підготовки до експорту. Фігуранти планували відправити через Одеський порт до компанії в Малайзії майже 28 тис. тонн кукурудзи орієнтовною вартістю 202 млн грн. Завдяки втручанню БЕБ експортер скасував митні декларації, що дозволило запобігти потенційним втратам державного бюджету”, — повідомив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Наразі триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють повний перелік осіб, причетних до організації та реалізації цієї схеми.
Нагадуємо
В Одесі понад десять років ділянку землі використовували з порушеннями. Місту мають повернути площу майже 0,2 гектара та 2 млн грн.
Створено за матеріалами: 048.ua
