Дев’ять осіб створили мережу незаконного вирощування, переробки та збуту тютюну в Одеській області.
За версією слідства, бізнес охоплював дві області: сировину вирощували на Тернопільщині, її переробляли в Одесі, а готові вироби продавали через інтернет-магазини та на місцевих ринках. Тільки онлайн-продажі принесли понад 35,7 мільйона гривень.
Тютюнові плантації на Тернопільщині, фасування в Одесі
Організатором схеми був 29-річний чоловік. Він залучив ще вісьмох спільників і чітко розподілив між ними ролі та обов’язки.
На Тернопільщині учасники облаштували тютюнові плантації загальною площею 11 гектарів. Після збору листя його сушили, подрібнювали та транспортували до Одеси. Там сировину фасували й готували до реалізації.
Збут організували кількома каналами:
- через спеціально створені інтернет-магазини;
- на одеських ринках «Новому» та «Київському».
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Понад 9 тонн тютюну
Через інтернет фігуранти продали продукції на суму понад 35,7 мільйона гривень. За версією слідства, отримані кошти вони намагалися легалізувати.
Щоб припинити діяльність мережі, детективи провели 23 обшуки в двох регіонах. Вилучили понад 9,1 тонни тютюну, обладнання для переробки та виготовлення сигарет, транспортні засоби, готівку й документацію. Загальна вартість конфіскованого майна перевищує 13 мільйонів гривень.
Шестеро з учасників раніше отримали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі обвинувальний акт щодо дев’яти осіб передали до суду. Їм інкримінують незаконні операції з підакцизними товарами. Ще шістьом учасникам додатково висунуто обвинувачення у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Створено за матеріалами: www.048.ua
