31-річний мешканець Вилкового в Одеській області постане перед судом за участь у схемі та підписання документів із неправдивими відомостями. Він погодився за гроші стати формальним власником і директором паливної компанії, хоча фактично не мав наміру її керувати.
За даними ТУ БЕБ в Одеській області, підприємство використовували для фінансових операцій. Через його реквізити переводили безготівкові кошти, які згодом конвертували в готівку.
Директор був, а керування — ні
За версією слідства, фірма займалася оптовою торгівлею паливом. Проте компанія кілька разів змінювала адресу, власників і керівників. Наприкінці 2023 року до схеми долучили мешканця Вилкового.
Чоловікові запропонували платити щомісяця по 300 доларів за те, щоб він офіційно став засновником та директором підприємства. Він погодився, підписав необхідні документи і з’явився у державному реєстрі як керівник і власник.
«Фактично підприємством він не керував і господарської діяльності не здійснював», – йдеться у відомстві.
Реальної роботи в підприємства чоловік не виконував і не ухвалював жодних господарських рішень. Правоохоронці встановили, що через реквізити компанії проводилися безготівкові операції з наступним виведенням коштів у готівку.
Чоловікові повідомили про підозру у підписанні документів із неправдивими відомостями. У разі доведення вини йому загрожує штраф або від трьох до п’яти років позбавлення волі. Суд також може заборонити йому на певний строк обіймати окремі посади або займатися визначеною діяльністю.
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Створено за матеріалами: 048.ua
