Мешканець Вінницької області, який зареєстрував на себе компанію, подаючи завідомо неправдиві відомості, постане перед судом. Про це повідомляє Територіальне управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області. За інформацією відомства, детективи завершили розслідування щодо підроблення документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб‑підприємців.
Під час розслідування встановлено, що чоловік подав державному реєстратору документи з неправдивими відомостями. Не знаючи про незаконний характер цих дій, реєстратор вніс відповідні зміни до відомостей про компанію, яка займається будівництвом доріг та автострад.
Відтак фігурант формально опинився засновником і директором підприємства. Проте, за даними слідства, він не мав наміру фактично керувати компанією, вести її господарську діяльність, користуватися офісом або контактами фірми, а також не вносив коштів до статутного капіталу.
За участь у схемі чоловік отримав винагороду в розмірі 500 доларів США. Реєстрація підприємства на підставну особу дала можливість іншим особам використовувати його у незаконній діяльності. Реквізити компанії використовували для мінімізації податкового навантаження. Через фірму відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Раніше детективи БЕБ уже завершили досудове розслідування щодо попереднього номінального керівника цього самого товариства. Водночас організатори схеми, стосовно яких триває окреме кримінальне провадження, повторно внесли зміни до реєстраційних документів і призначили директором іншу підставну особу.
У подальшому розслідуванні детективи встановили механізм функціонування цієї схеми, задокументували причетних осіб та припинили її діяльність. Фіктивному керівнику компанії оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205‑1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб‑підприємців). Обвинувальний акт скеровано до суду.
Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Нагадуємо. Суд виніс вирок двом одеситам, які організували схему продажу незаконно виготовлених сигарет та легалізували мільйонні прибутки. За даними слідства, через тіньовий бізнес фігуранти “прокрутили” понад 3,3 мільйона гривень.
Створено за матеріалами: 048.ua
