В Одеській області викрили масштабну схему незаконного заволодіння корпоративними правами на зерновий елеватор, вартість якого становить майже 70 мільйонів гривень. Підозрюваних оголосили в розшук. Про це інформують у ТУ БЕБ в Одеській області.
Підроблені документи та іноземна компанія
За даними слідства, один із співзасновників товариства разом із знайомою юристкою скористалися тим, що його бізнес-партнер перебував за кордоном. У цей період вони організували незаконне відчуження 30% корпоративних прав підприємства.
“Спершу фігуранти змінили юридичну адресу товариства та отримали контроль над реєстраційними діями”, – зазначають у відомстві.
Після цього законного співвласника вивели зі складу учасників, а його частку переоформили на підконтрольну іноземну компанію, застосувавши підроблені документи. Згодом ці корпоративні права знову переписали на інше підприємство.
Слідство вважає, що такі дії мали на меті створити фіктивну картинку законного набуття активу іншою компанією. У межах досудового розслідування корпоративні права на зерновий елеватор вже повернули його законному власнику.
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Не хотів платити: забудовника через суд змусили повернути Одесі майже мільйон грн
Створено за матеріалами: 048.ua
