Ключові факти:
- В Одесі викрили шахрайський колцентр площею 375 кв. м, з 60 робочими місцями та 50 співробітниками.
- За інформацією слідства, кожен офіс щомісяця міг платити правоохоронцям по 7 тисяч доларів за уникнення перевірок.
- За версією НАБУ та САП, організація займалась шахрайством, наркоторгівлею, підробкою євро, викраденнями, катуваннями і вимаганнями.
- У справі «Карфаген» фігурує одеситка Єлизавета Івахненко, відома під псевдонімом «Муза».
Масштабна кримінальна схема: колцентри, наркотики та фальшиві гроші
НАБУ та САП розкрили діяльність злочинного угруповання, що працювало у кількох напрямках. Зокрема, організація займалась шахрайством через колцентри, поширенням наркотиків, виробництвом підроблених євро, викраденням людей, катуванням і вимаганням грошей.
За даними слідства, структуру створили для масштабування роботи транснаціонального наркосиндикату «Хімпром». Керував ним мексиканець, який залишився в Україні після початку повномасштабної війни і підтримував зв’язки з правоохоронцями.
Важливу роль у схемі відігравав чоловік із псевдонімом «Кримінал». Слідство інформує, що він забезпечував зв’язок із силовиками, передавав хабарі та вирішував проблеми, що могли загрожувати бізнесу.
Восени 2025 року під контролем організації було не менше 52 шахрайських офісів. Загальна кількість працівників сягала приблизно 2700, які ошукували громадян України та інших країн.
Щоб захистити колцентри від перевірок, учасники впровадили систему щомісячних платежів. За даними слідства, кожен офіс сплачував близько 7 тисяч доларів. Організатори отримували адреси офісів і їхні ідентифікатори на початку місяця, а до 5 числа клієнти переказували кошти в криптовалюті на спеціальні гаманці.
Ці платежі, на думку детективів, дозволяли уникати обшуків і контролю з боку правоохоронців.
Одеський колцентр у центрі розслідування
Зокрема, розслідувачі детально описують офіс в Одесі, що займає 375 квадратних метрів, з 60 робочими місцями і 50 фактично працюючими людьми.
Учасники угруповання обговорювали розташування колцентру, площу офісу та чисельність персоналу. За версією слідства, і цей офіс користувався системою прикриття через домовленості з представниками правоохоронних органів.
Слідство наводить приклад, коли під час вилучення техніки у одному з офісів «Кримінал» звернувся до особи з прізвиськом «Прайс» — його пов’язують з керівництвом Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.
Під час переговорів обговорювали, як зберегти частину обладнання в Одесі та владнати це питання через контакти у поліції, прокуратурі та СБУ.
Після вилучення техніки учасники організації намагалися повернути майно через суд. За матеріалами розслідування, «Прайс» передав контакт слідчого, який готував відмову у поверненні. Обговорювали також подачу скарг до Печерського районного суду Києва, щоб вплинути на розподіл справ і забезпечити розгляд потрібним суддею.
Врешті техніку повернули, а гроші за це переказали на криптогаманець, реквізити якого надала людина з прізвиськом «Прайс».
Колцентри були лише одним із напрямків їхньої діяльності. Також організація контролювала мережу магазинів U-420, де реалізовували розчин із забороненою речовиною.
У 2026 році учасники схеми почали виготовляти фальшиві євро. Для цього обладнали підпільний цех з сучасним поліграфічним обладнанням і голографічними матрицями.
Окрім економічних злочинів, слідство вказує на ймовірну причетність до викрадень, катувань і вимагання мільйонних сум.
Один з епізодів стався в липні 2026 року біля спортклубу в центрі Києва, коли троє нападників побили чоловіка металевою трубою. Перед нападом організатори відстежували його пересування за допомогою системи «Безпечне місто».
Витік інформації з правоохоронних структур
НАБУ та САП повідомляють, що завдяки зв’язкам у правоохоронних органах учасники отримували доступ до державних баз даних, матеріалів кримінальних справ, інформації про обшуки та хід розслідувань.
Також слідчі звернули увагу на фінансові операції. Зокрема, з 16 жовтня 2025 року по 25 квітня 2026 року на один криптогаманець надійшло 3,75 мільйона USDT.
Правоохоронці розслідують можливу причетність учасників до спроб перешкодити діяльності НАБУ та САП влітку 2025 року.
7 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одеситці Єлизаветі Івахненко, відомій під псевдонімом «Муза», яка фігурує у справі «Карфаген». Слідство пов’язує її із епізодом легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, та власністю.
Створено за матеріалами: odessa-life.od.ua
