У липні 2025 року банки Об’єднаних Арабських Еміратів значно посилили фінансовий контроль над компаніями з Росії.
За інформацією розвідки, близько 30% бізнесів отримали попередження про можливе закриття рахунків або обмеження у проведенні фінансових операцій.
Головними причинами для даних заходів стали:
- ігнорування або несвоєчасна відповідь на запити банків,
- неправильності в документації або брак інформації,
- невідповідність грошових потоків заявленій діяльності,
- зв’язки з країнами, які входять до “чорного списку” FATF,
- також зв’язки з підсанкційними особами чи організаціями.
Контроль посилили після введення санкцій Британією та ЄС
Перші великомасштабні перевірки розпочались ще в лютому 2024 року – одразу після введення Британією санкцій проти еміратських компаній, які допомагали Росії обходити обмеження.
Поворотним моментом став 18-й пакет санкцій Європейського Союзу, до якого вперше були залучені структури з ОАЕ.
Це спонукало банки ОАЕ до ще більш жорстких заходів щодо російського бізнесу.
Об’єднані Арабські Емірати нещодавно вийшли зі “сірого списку” FATF і тепер прагнуть уникнути повторного включення.
