Працівники компанії, яка займається оптовою торгівлею зерновими, насінням і кормами для тварин, намагалися без необхідної документації експортувати до Єгипту понад 5,4 тисяч тонн сої через порт «Південний». Загальна вартість цієї сільгосппродукції становить приблизно 82,2 мільйони гривень.
Власники компанії отримали підозру за доказами, зібраними детективами БЕБ, за злочином, що передбачений ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, за умисне ухилення від податкових зобов’язань.
В процесі досудового розслідування експортер відшкодував державі збитки в розмірі 14,8 мільйона гривень.
Кримінальне провадження було направлено до суду з обвинувальним актом.
