Одеські компанії під прицілом — арештовують майно через підозри у співпраці з РФ

Суд в Одесі наклав арешт на документи, готівку та техніку в межах провадження щодо можливої співпраці місцевих підприємств із державою-агресором. За висновками слідства, низка бізнес-структур могла брати участь у господарських та логістичних операціях на тимчасово окупованих територіях.

Відомості про це містяться в матеріалах Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

В Одесі арештували майно компаній

Пересипський районний суд Одеси 29 грудня ухвалив рішення про арешт майна, вилученого під час обшуків у центрі міста. Йдеться про кримінальне провадження, що розслідується Службою безпеки України і пов’язане з можливим пособництвом державі-агресору та колабораційною діяльністю.

Згідно з матеріалами слідства, провадження було відкрито у квітні 2025 року. Слідчі вважають, що низка компаній могла здійснювати господарську та логістичну діяльність на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Автономній Республіці Крим. Правоохоронці перевіряють, чи через такі операції не передавалися матеріальні ресурси або послуги структурам, підконтрольним РФ.

У матеріалах справи фігурують такі компанії:

• ТОВ “ТРАНСШИП”
• ТОВ “Донмар”
• ДП “Трансшип-Агент”
• ДП “Трансшип Балк”
• ТОВ “Краншип”
• ТОВ “Лугове Агро”
• ДП “Лугове”

Слідство зосереджує увагу на діяльності підрозділів цих підприємств, які могли виконувати роботи або мати ділові зв’язки з контрагентами на окупованих територіях. Наразі не уточнюється, які саме послуги надавалися й у яких обсягах здійснювалися відповідні операції.

Що саме арештували у фірм

Під час слідчих дій у бізнес-центрі правоохоронці вилучили установчі та фінансові документи, договори, печатки, банківські виписки, мобільні телефони, жорсткий диск та готівку. За версією слідства, частина вилучених матеріалів може містити відомості про фінансові операції й можливі контакти фігурантів справи.

В ухвалі суду також зазначено про вилучення понад 259 тисяч гривень і 300 тисяч доларів США. Прокурор наполягав, що без накладення арешту це майно можуть приховати, знищити або використати для подальших протиправних дій.

Суд погодився з доводами обвинувачення та наклав арешт на вилучене майно. Заборона на користування й розпорядження діятиме до завершення досудового розслідування або до ухвалення окремого рішення суду.

Нагадаємо, росіяни серед лідерів за кількістю нових ФОПів на Одещині. Раніше також повідомлялося про арешт у порту судна, пов’язаного з тіньовим флотом Росії.