Одеські правоохоронці завершили розслідування стосовно жінки, яка виступала ключовою фігурою в схемі мінімізації податкових зобов’язань. Вона оформила на себе підприємство, яке фактично використовували для проведення фінансових махінацій. Про це повідомили у пресслужбі ТУ БЕБ в Одеській області.
Роль “номінальної” власниці в афері
Підприємство, записане на підозрювану, формально здійснювало торгівлю рослинними жирами та оліями. Насправді реквізити цієї фірми застосовувалися для зниження податкового навантаження та переведення коштів у готівку.
“Своєю чергою, фігурантка кримінального провадження, після отримання 8 тис. грн грошової винагороди, не виконувала на підприємствах жодних функцій. Всі документи складали та підписували інші особи, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні”, – розказав керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Жінці загрожує штраф або позбавлення волі до п’яти років із забороною обіймати певні посади. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх учасників схеми та оцінювати масштаб завданих збитків.
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Нагадуємо
Головна бухгалтерка одного з комунальних підприємств в Одеському районі самостійно вносила зміни в автоматизовану систему, щоб завищити власну зарплату. Внаслідок цих махінацій фігурантка отримала понад 200 тисяч гривень.
Створено за матеріалами: 048.ua
