Правоохоронці в Одесі викрили чоловіка, який за грошову винагороду погодився зареєструвати на своє ім’я підприємство. Підприємство потім використовували для мінімізації податків.
ТУ БЕБ в Одеській області повідомляє про це. Чоловік за 10 тисяч гривень оформив на себе компанію, що офіційно торгувала зерном оптом.
Насправді він не мав жодного стосунку до управління фірмою; всі документи оформлювали і підписували інші особи.
Як працювала схема
Слідчі встановили, що реквізити цього підприємства використовували в роботі так званого «конвертаційного» центру.
Через аграрну компанію переводили безготівкові кошти у готівку для підприємств реального сектору економіки.
«Суд визнав одесита винним у підробленні документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи».
Так повідомив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Суд оштрафував його на 136 тисяч гривень.
Окрім штрафу, йому заборонили протягом двох років обіймати керівні й матеріально відповідальні посади в державних, комунальних і приватних установах.
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Читайте також:
Одеська компанія «забула» задекларувати 33,5 млн грн. Після розслідування довелося сплатити мільйони — ФОТО
Створено за матеріалами: 048.ua
