Суд також затвердив угоду між прокурором і директором онлайн-казино “Pin-Up”.
Його було засуджено на п’ять років, з умовним звільненням на три роки через такі правопорушення:
- ведення господарської діяльності у співпраці з державою-агресором
- участь у злочинній організації
- умисне ухилення від сплати податків в особливо великих обсягах
- легалізація майна, здобутого злочинним шляхом
- підробка службових документів.
Зв’язок казино з РФ
Під час розслідування діяльності цього онлайн-казино співробітники ДБР та прокуратури виявили факти допомоги представникам цієї компанії державі-агресору.
Зокрема, були документально підтверджені зв’язки онлайн-казино з представниками РФ, санкційними в Україні особами, а також встановлено фінансові потоки на користь бюджету агресора та підтримки дій, пов’язаних зі збройною агресією проти України.
Крім того, особи, які мають відношення до діяльності онлайн-казино, ведуть свою господарську діяльність на території так званої “ЛНР”, таким чином фінансуючи бюджет ворога. Варто зазначити, що особа, яка контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, фінансувала ветеранів так званої “СВО”.
Саме онлайн-казино продовжує функціонувати на території РФ та на російських веб-ресурсах.
Що передувало
Раніше стало відомо, що ДБР, прокуратура та Державна служба фінансового моніторингу здійснили розслідування діяльності цього казино.
Також у травні президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій, який включав співзасновників міжнародного бренду (онлайн-казино) “Pin-Up”.
Також слід згадати, що у січні ДБР затримало одного з членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Цей державний службовець разом із головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів для анулювання ліцензії онлайн-казино, яке займалось відмиванням російських грошей.
У грудні 2024 року ДБР затримало голову КРАІЛ Івана Рудого. Його обвинувачують у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих обсягах.
Термінові та важливі новини про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
