В Одесі та ще в двох містах викрили масштабну мережу, яка виводила в тінь кошти підприємств реального сектору.
За інформацією ТУ БЕБ в Одеській області, до схеми могли бути залучені близько 200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних компаній та понад 8 тисяч ФОПів. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку на суму, що в гривневому еквіваленті перевищує 130 млн грн.
Криптовалюта, фіктивні угоди та мільйони готівкою
Схема діяла щонайменше з 2023 року.
Підприємства перераховували кошти підконтрольним юридичним особам нібито за товари або послуги. Насправді ці товари не постачали, а послуги не надавали. Далі гроші переміщували між рахунками різних компаній. Частину сум, за даними БЕБ, конвертували у криптовалюту або виводили готівкою. Так організатори створили механізм для виведення коштів із легального обороту.
Одночасно провели 50 обшуків у трьох містах — Києві, Харкові та Одесі. Детективи вилучили готівку в різних валютах, комп’ютерну техніку, печатки і фінансово-бухгалтерські документи.
«23,5 млрд грн обороту, понад 3 млрд грн несплачених податків, 200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних підприємств та понад 8 тисяч ФОПів — БЕБ викрило масштабну мережу, через яку кошти реального сектору економіки виводили у тінь», – зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський.
Загальна сума вилучених коштів у гривневому еквіваленті перевищила 130 млн грн. Шістьом людям уже повідомили про підозру.
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Створено за матеріалами: 048.ua
