Ключові факти:
- Зловмисники заволоділи шістьма квартирами померлих одеситів.
- Загальна сума завданих збитків становить понад 12 мільйонів гривень.
- Організатором виявився 49-річний директор агентства нерухомості.
Шахрайство з нерухомістю в Одесі: деталі
Правоохоронні органи Одеської області завершили розслідування діяльності організованої групи, яка спеціалізувалася на махінаціях із житлом. За висновками слідства, керував схемою досвідчений рієлтор, який застосував дві основні моделі для нелегального збагачення.
Перша схема була пов’язана з квартирами, власники яких померли. Використовуючи доступ до закритих реєстрів, учасники знаходили пусті помешкання, на які ніхто вчасно не оформив спадщини. Далі вони виготовляли підроблені документи на підставних осіб і оформляли право власності.
Частина підроблених документів нібито видавалася на території РФ, що ускладнювало оперативну перевірку їх справжності українськими органами. До схеми був причетний приватний нотаріус, який відкривав спадкові провадження і реєстрував право власності на «потрібних» осіб. Після цього квартири швидко перепродавалися добросовісним покупцям. За оцінками слідства, у такий спосіб було привласнено майно орієнтовно на 7 мільйонів гривень.
Друга схема була спрямована на банківські установи. Зловмисники реєстрували в реєстрах неіснуючі квартири на вигадані прізвища, підробляючи паспорти та довідки про доходи.
За координацією з колишнім працівником банку вони оформляли заявки на іпотечні кредити в межах програм типу «Житло в кредит». Банки надавали кошти на купівлю такого «віртуального» житла, а отримані гроші розподіляли між учасниками групи. Збитки банків від цієї діяльності перевищили 5,7 мільйона гривень.
Наразі організатор справи перебуває під вартою, а його спільники — під домашнім арештом. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, підробку документів та легалізацію злочинних доходів. За цими статтями передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Обвинувальний акт уже спрямовано до суду.
Читайте також: Спадщина без сварок: як ділиться квартира між вдовою та дітьми
Повідомлення: Заволоділи квартирами та кредитами на 12 млн: в Одесі викрили схему з житлом.
Створено за матеріалами: odessa-life.od.ua
