В Одесі двох братів судитимуть за організацію незаконних онлайн-азартних ігор та легалізацію понад 12,3 млн грн, здобутих злочинним шляхом. За матеріалами слідства, щомісячний оборот їхнього «бізнесу» перевищував пів мільйона гривень.
Працівники Одеської обласної прокуратури повідомили підозри чоловікам у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних з організацією нелегальних азартних ігор та відмиванням доходів. Протягом двох років брати проводили нелегальні покерні ігри онлайн через мобільний застосунок.
Фото Одеської обласної прокуратури
Фото Одеської обласної прокуратури
Брати виконували роль адміністраторів: призначали дати й час проведення ігор, відкривали віртуальні столи та здійснювали контроль над ігровим процесом. Усі фінансові операції — ставки, поповнення рахунків, виплати виграшів — проводилися без необхідної ліцензії, що є прямим порушенням закону.
“Для прийому коштів від учасників гри використовували готівкові розрахунки під час особистих зустрічей, безготівкові — через банківські рахунки”, – розповідають правоохоронці.
Розмір виграшів гравців визначався картковими комбінаціями у покері, а брати отримували по 5% від кожної «роздачі». За попередніми підрахунками, унаслідок цієї діяльності фігуранти легалізували понад 12,3 мільйона гривень. Щомісячний оборот незаконного онлайн-клубу перевищував 500 тисяч гривень.
Наразі обвинувальний акт передано до суду. У разі доведення провини братам загрожує кримінальна відповідальність за організацію нелегального грального бізнесу та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Нагадуємо
До суду також скеровано справу щодо чотирьох адміністраторів, які відповідали за функціонування мережі підпільних гральних закладів в Одесі. Їм інкримінують проведення азартних ігор та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Створено за матеріалами: 048.ua
