Прокуратура направила до суду справу щодо чотирьох “адміністраторів”, відповідальних за функціонування мережі підпільних гральних закладів в Одесі. Заклади були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях, їхнє функціонування було таємним.
В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що до суду подано обвинувальний акт проти чотирьох адміністраторів нелегальних гральних установ. Їм інкримінують організацію азартних ігор та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом.
Згідно з даними слідства, обвинувачені забезпечували роботу мережі нелегальних гральних закладів на території Одеси. Зали були організовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях і працювали без вивісок та зовнішньої реклами. Усі заклади функціонували без юридичної особи, ліцензій та сплати податків.
“Адміністратори” старанно приховували свою діяльність. До приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише перевірені постійні клієнти, які проходили за попереднім дзвінком. Вхід контролювався через систему відеоспостереження.
З метою маскування незаконного походження доходів від грального бізнесу, особи отримували безготівкові кошти від гравців на банківські рахунки, відкриті на підконтрольних осіб. Одержані злочинним шляхом гроші легалізувалися через механізми обготівкування. Загальна сума легалізованого доходу, отриманого від підпільної діяльності закладів, становить майже мільйон гривень”, – повідомили в відомстві.
Нагадуємо
Поліцейські викрили жителя Білгород-Дністровського району за браконьєрство. Його затримали під час незаконної діяльності на території Національного природного парку “Тузлівські лимани”. Такі дії завдали державі понад вісім мільйонів гривень збитків.
Створено за матеріалами: 048.ua
