Бюро економічної безпеки розпочало розслідування щодо можливої несплати податків посадовцями ТОВ «Чорноморський рибний порт». Інформація підтверджується рішенням Хаджибейського районного суду від 7 жовтня.
За версією слідчих, у період 2024–2025 років компанія могла не врахувати в податкових зобов’язаннях за ПДВ вартість послуг суборенди. Це, на думку правоохоронців, призвело до несплати податку в розмірі 12,09 млн грн.
Окрім цього, детективи перевіряють переказ 268 млн грн від «Чорноморського рибного порту» на рахунок ТОВ «Компанія Збруч Плюс Інвест». У документах платіж вказано як додатковий внесок до статутного капіталу. Проте, за висновками БЕБ, реального збільшення капіталу не відбулося.
Слідство також виявило, що у 2023–2024 роках на рахунки «Збруч Плюс Інвест» надійшло понад 508 млн грн від ПрАТ «Рівнеазот». Загалом з цих коштів було переказано 776,29 млн грн іншим компаніям нібито за промислові товари.
Правоохоронці підозрюють, що частина цих підприємств — фіктивні, а операції могли слугувати для виведення коштів, переведення їх у готівку, уникнення сплати податків та легалізації доходів.
У рамках кримінального провадження суд також наклав арешт на iPhone 12 Pro, який вилучили під час обшуку 29 вересня у особи, пов’язаної з компанією.
Раніше, у березні 2025 року, суд заарештував причали ТОВ «Чорноморський рибний порт» у справі, пов’язаній із можливою незаконною реєстрацією права приватної власності на них.
