У матеріалах НАБУ та САП щодо викриття злочинної організації окремо згадується Одеса. За версією слідства, один із шахрайських колцентрів у місті мав 60 робочих місць, і його намагалися захистити від обшуків через хабарі правоохоронцям.
Слідство стверджує, що організація поєднувала кілька напрямів незаконного бізнесу. Йдеться про шахрайські колцентри, розповсюдження наркотиків, підробку євро та викрадення людей з катуванням і вимаганням грошей.
Структура вирізнялася залученням працівників правоохоронних органів. Детективи вважають, що прикриття надавали посадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора.
За версією НАБУ, організацію створили, щоб розширити діяльність транснаціонального наркосиндикату «Хімпром». Керував ним громадянин Мексики. Він не зупинив роботу в Україні після початку повномасштабного вторгнення і розбудовував мережу далі.
Для просування бізнесу йому були потрібні контакти серед українських правоохоронців. Саме таких контактів, за даними слідства, досягали через місцевих посередників.
Одним із ключових учасників називають чоловіка з прізвиськом Кримінал. Слідство пов’язує його з контактами в силових структурах, передачею неправомірної вигоди та усуненням перешкод для незаконного бізнесу. У 2022 році його вже фіксували у провадженні НАБУ та САП через вимагання одного мільйона доларів від імені СБУ за неекстрадицію людини.
Восени 2025 року організація контролювала мережу шахрайських колцентрів. За матеріалами слідства, вони ошукували громадян України та інших країн. Детективи фіксують координацію принаймні 52 офісів із близько 2700 працівниками.
Схему захисту організатори забезпечували регулярними виплатами правоохоронцям. Стандартна сума становила сім тисяч доларів на місяць з одного колцентру. На початку місяця організатори надсилали адреси офісів і їхні ідентифікатори, а до п’ятого числа сплачували кошти в криптовалюті на визначені гаманці.
Після таких платежів колцентри працювали без ризику перевірок та обшуків. Адреси офісів знаходилися в централізованому обліку. Це давало можливість контролювати систему і забороняти самостійні дії поліції на місцях.
За налагодження контактів із Національною поліцією відповідав чоловік на прізвисько Прайс. Слідство пов’язує його з керівництвом Департаменту стратегічних розслідувань. Він отримував відомості про розташування колцентрів, кількість робочих місць і працівників.
У листуванні фігурували великі офіси. Зокрема, приміщення площею 900 квадратних метрів із 140 робочими місцями і близько 100 працівниками. Також згадували приміщення на 500 квадратних метрів із 60 робочими місцями.
Окремий епізод стосується Одеси. У матеріалах розслідування йдеться про колцентр на 375 квадратних метрів. Там облаштували 60 робочих місць для приблизно 50 працівників.
Під час обговорень учасники називали адресу та чисельність працівників цього офісу. Із їхніх розмов випливає, що робота одеського колцентру теж перебувала в зоні домовленостей із правоохоронцями.
Коли в одному з колцентрів розпочалися обшуки й поліція вилучила техніку, Кримінал звернувся до Прайса з проханням втрутитися. Учасники боялися, що вилучення обладнання зупинить роботу незаконної схеми.
Вони обговорювали залишити частину техніки в Одесі і виплати представникам правоохоронних органів. З розмов випливає, що домовлялися з трьома структурами: поліцією, прокуратурою та ще одним правоохоронним органом.
Створено за матеріалами: bessarabiainform.com
