В Одесі завершено досудове розслідування стосовно двох місцевих мешканців, яких підозрюють в організації незаконного продажу підакцизних товарів та в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Обвинувальний акт уже направлено до суду.
У пресслужбі Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили, що протягом приблизно двох років фігуранти налагодили мережу збуту незаконно виготовлених сигарет у роздрібних магазинах міста. Один із підозрюваних був зареєстрований як фізична особа-підприємець у сфері торгівлі продуктами, напоями та тютюновими виробами, що дозволяло маскувати незаконну діяльність під легальний бізнес.
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Слідчі з’ясували, що чоловіки закуповували контрафактні тютюнові вироби та реалізовували їх через торговельні точки міста. Для функціонування схеми вони наймали продавців, які, за даними БЕБ, не знали про протиправний характер товарів і здійснювали продаж як за готівку, так і за безготівковими операціями.
“За час протиправної діяльності фігуранти отримували незаконний прибуток від продажу підакцизних товарів, який згодом легалізували. Для цього один із підозрюваних відкрив банківські рахунки, на які надходили кошти від незаконної діяльності. Загальна сума легалізованих коштів — 3,3 млн грн”, — розповів керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Отримані кошти спрямовували на оренду приміщень, закупівлю товару та на особисті витрати. Під час обшуків детективи вилучили понад 24 тисячі пачок тютюнових виробів, електронні сигарети, фінансову документацію та чорнові записи. На виявлену продукцію орієнтовною вартістю близько 3 млн грн накладено арешт.
Підозрюваним інкримінують низку кримінальних правопорушень, зокрема незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, а також вчинення правопорушення групою осіб. Подальше вирішення їхньої долі залежатиме від рішення суду.
Нагадуємо
Одеські правоохоронці також викрили 32‑річного чоловіка, який розрахувався у магазині техніки недійсними криптотокенами. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Створено за матеріалами: 048.ua
