Основні факти:
У Одесі будівельну фірму звинувачують у несплаті податків на суму 85 млн грн, справа вже передана до суду;
Організатори злочинної групи та бухгалтер компанії;
Сума збитків: більше 85 млн грн реквізитів несплаченого ПДВ;
Затримання: під час повернення з-за кордону в Україну;
Запобіжний захід: 60 діб арешту із заставою – 1,2 млн грн.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області завершили розслідування та направили обвинувальний акт до суду проти двох посадовців будівельної компанії, які підозрюються в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму понад 85 мільйонів гривень.
Слідство встановило, що протягом п’яти років підозрювані не фіксували доходи від будівельних робіт, що виконувалися на замовлення різних органів Одеської міськради та сільських рад.
Головний бухгалтер компанії переказала гроші на рахунки організатора злочинної групи та його матері, після чого ці кошти були витрачені на купівлю нерухомості, автомобілів та банно-прального комплексу. Всього було легалізовано 87,5 млн грн.
Підозрювані тривалий час перебували за кордоном, але їх затримали після повернення в Україну. Суд обрав запобіжний захід – 60 діб під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 1,2 млн грн.
Для компенсації збитків накладено арешт на нерухомість вартістю майже 32 млн грн.
Кримінальне провадження передано до суду за статтями, що стосуються вчинення злочину групою осіб, ухилення від податкових зобов’язань, підроблення документів та легалізацію незаконних доходів.
