В Одесі розпочнеться судове провадження проти учасників злочинної групи, які створили та підтримували незаконні гральні заклади. Детективи БЕБ завершили досудове розслідування та передали справу до суду щодо семи осіб. Фігурантів звинувачують у ряді кримінальних правопорушень, пов’язаних із нелегальним гральним бізнесом і відмиванням фінансів.
Структура організації та схема роботи
Правоохоронні органи встановили, що тривалу діяльність нелегальних закладів організували дві особи. Згодом одна з організаторок долучила до команди ще п’ять адміністраторів-касирів, які відповідають за проведення азартних ігор. Отримані внаслідок незаконної діяльності кошти фігуранти перераховували на спеціально відкриті банківські рахунки, що дозволяє легалізувати злочинні доходи. Нелегальні гральні заклади діяли за двома адресами: на вулиці Базарній та Академіка Філатова. Потрапити всередину мали змогу лише перевірені клієнти, які були в спеціальній базі даних. Адміністратори спочатку інформували цих осіб про акції та бонуси, приймали ставки та супроводжували їх до ігрової зали. Після внесення коштів клієнтам допомагали увійти до ігрових систем та обрати вид азартної гри.
“В результаті санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили понад 500 комп’ютерів, камери відеоспостереження, мобільні телефони, реєстратори розрахункових операцій, чорнову бухгалтерію та інше майно. Орієнтовна вартість вилученого становить 8 млн грн”, – повідомив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
З метою відшкодування можливих втрат, завданих кримінальними правопорушеннями, суд наклав арешт на вилучене майно. Фігурантів обвинувачують у вчиненні злочинів за попередньою змовою групи осіб за такими статтями:
- легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України);
- незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ч. 2 ст. 203-2 КК України).
Нагадування
Детективи Бюро економічної безпеки успішно зупинили діяльність тіньового бізнесу в регіоні, який займався незаконним виробництвом і розповсюдженням тютюнових виробів. Організована група створила повний цикл виробництва, починаючи від вирощування тютюну до його розповсюдження по всій країні, завдаючи державному бюджету значних втрат через несплату акцизного податку.
