Ключові моменти:
- В Одесі припинили діяльність шахрайського кол-центру, що працював під прикриттям криптоінвестицій.
- За оцінками, зловмисники отримували до 100 тис. доларів щомісяця, ошукуючи громадян України та іноземців.
- Потенційних жертв приваблювали через Телеграм і фейкові сайти, що містили шкідливий код — «дрейнер».
- Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру; їм загрожує до 12 років ув’язнення.
За інформацією пресслужби СБУ, зловмисники побудували складну схему «прогріву» довіри та технічного доступу до чужих активів.
Оператори шахрайської схеми активно рекламували в популярних Телеграм-каналах нібито дуже прибуткові криптопроєкти. Щоб викликати довіру у потенційних інвесторів, вони демонстрували графіки реального зростання криптовалют та приклади «успішних» транзакцій, використовуючи дані справжніх бірж.
Коли людина була готова «вкластися», їй надсилали посилання на фішинговий сайт, зовні майже ідентичний відомому криптосервісу.
Ключовим інструментом аферистів був так званий «дрейнер» — шкідливий код, вбудований у сайт. Як тільки користувач підключав свій криптогаманець і підтверджував транзакцію, програма автоматично переводила всі доступні кошти на адреси, контрольовані шахраями.
Правоохоронці провели 20 обшуків у офісних приміщеннях та помешканнях підозрюваних. Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності та значні суми готівки.
Читайте також: Бомба у бідоні: в Одесі затримали приїжджу терористку
Наразі співорганізатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
- шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190);
- легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209).
Питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу вирішується. Слідчі заходи тривають, встановлюються всі причетні до схеми особи.
Повідомлення «Полювання на криптогаманці: в Одесі затримали банду хакерів-маніпуляторів» з’явилося раніше.
Створено за матеріалами: odessa-life.od.ua
