В Одесі суд визнав винною жінку, яка погодилась стати номінальною директоркою та зареєструвати підприємство на своє ім’я за винагороду. За даними ТУ БЕБ в Одеській області, компанія існувала лише формально і використовувалась для проведення фіктивних фінансових операцій. Через неї інші фірми нібито купували товари чи послуги, після чого гроші переводили у готівку і повертали замовникам.
Директорка лише «на папері»
Мешканка Одеси погодилась оформити на себе підприємство, яке мало займатися оптовою торгівлею металевими виробами. Вона фактично не керувала компанією і не брала участі в її діяльності. Жінка не здійснювала фінансових операцій і не підписувала решту документів. За свою роль у схемі вона отримала 8 тисяч гривень. Усі потрібні документи оформляли та підписували інші люди.
«Розслідування щодо них триває в окремому кримінальному провадженні», – додають у відомстві.
Фіктивне підприємство використовували для приховування реальних фінансових потоків. Інші компанії перераховували на його рахунок кошти за нібито куплені товари чи послуги. Потім ці кошти переводили у готівку і повертали замовникам. У такий спосіб учасники схеми маскували рух грошей і зменшували податкові зобов’язання.
Суд визнав жінку винною в підробленні документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи. Їй призначили штраф у розмірі 136 тисяч гривень. Також на три роки заборонили обіймати керівні й матеріально відповідальні посади в підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності.
Читайте також:
Одеський ресторатор роками не платив внески за працівників: чим закінчилася справа
Створено за матеріалами: 048.ua
