Суд ухвалив вирок двом мешканцям Одеси, які організували схему збуту незаконно виготовлених сигарет і легалізації мільйонних доходів. За даними слідства, через їхню тіньову діяльність «прокрутили» понад 3,3 млн грн. Повідомили у пресслужбі ТУ БЕБ в Одеській області.
Нелегальний прибуток
Правоохоронці розповідають, що протягом двох років фігуранти скуповували контрафактні тютюнові вироби та реалізовували їх у торгівельних точках міста. Для збуту вони наймали продавців, які не підозрювали про протизаконне походження товару. Один із підозрюваних був офіційно зареєстрований як підприємець у сфері торгівлі продуктами, напоями та тютюновими виробами.
«За час протиправної діяльності фігуранти отримували незаконний прибуток від продажу підакцизних товарів, який згодом легалізували. Для цього один із підозрюваних відкрив банківські рахунки, на які надходили гроші від незаконної діяльності. Загальна сума легалізованих коштів — 3,3 млн грн», — йдеться в повідомленні відомства.
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 24 тисячі пачок сигарет, електронні сигарети, документацію та чорнові записи. Орієнтовна вартість арештованої продукції складає близько 3 млн грн.
Одеситів визнали винними в легалізації доходів, отриманих від незаконного обігу підакцизних товарів. Суд призначив їм штрафи — 102 тис. грн та 85 тис. грн відповідно — і заборонив протягом року працювати у сферах виробництва, продажу та транспортування підакцизної продукції.
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Нагадуємо
Одеські патрульні випадково виявили домашню “наркоплантацію” під час виїзду на виклик через конфлікт між сусідами.
Створено за матеріалами: 048.ua
