В Одесі правоохоронці викрили жінку, яка зареєструвала на своє ім’я кілька аграрних компаній, вказавши в документах неправдиві дані. Уже скеровано обвинувальний акт до суду, а підозрюваній загрожує до п’яти років позбавлення волі.
За даними ТУ БЕБ в Одеській області, одеситка подала документи для державної реєстрації юридичних осіб із свідомим внесенням недостовірної інформації. Йдеться про три підприємства, зареєстровані в різних регіонах України, які нібито спеціалізувалися на торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.
Як встановили детективи, насправді жінка не вела реальної господарської діяльності в цих фірмах. Операції, підписи та інші документи виконували інші особи, яких наразі також перевіряють правоохоронні органи.
“Реквізити фірм використовували для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки”, – зазначив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян
За цією схемою компанії могли слугувати інструментом для обігу коштів поза офіційним обліком та ухилення від сплати податків. Жінці вже повідомлено про підозру у підробленні документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб.
Обвинувальний акт скеровано до суду, який визначатиме подальшу долю підозрюваної. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі строком від трьох до п’яти років із можливим обмеженням права обіймати певні посади.
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Нагадуємо
Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у будівельній сфері в Одеській області. Підприємство повернуло до державного бюджету майже 7 мільйонів гривень.
Створено за матеріалами: 048.ua
