В Одеській області викрили організовану групу, яка займалася нелегальним продажем тютюнових сумішей для кальяну. За результатами досудового розслідування встановлено, що один із фігурантів налагодив схему оптових закупівель із подальшим збутом контрафактного тютюну у роздрібних кіосках та через інтернет. Інформацію підтверджує Територіальне управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області.
До незаконної діяльності організатор залучив двох довірених осіб. Він координував пошук постачальників і канали реалізації на території України, формував замовлення, контролював закупівлі та транспортування тютюну, а також встановлював ціни на товар.
Один із його спільників відповідав за створення й адміністрування інтернет-магазинів у Instagram та Telegram. Через ці канали зловмисники просували асортимент для куріння кальяну й приймали замовлення від клієнтів.
Ще одна учасниця групи вела фінансові розрахунки з постачальниками та облік витрат — зокрема оренди приміщень, комунальних платежів і виплат винагороди учасникам схеми.
Для конспірації учасники використовували закриті чати у месенджерах Telegram та Viber. Реалізація продукції відбувалася через мережу роздрібних кіосків у Одесі та пересилання замовлень поштою по всій Україні.
За час функціонування групи з незаконного продажу підакцизних товарів учасники отримали значний прибуток, який згодом намагалися легалізувати. Один із фігурантів відкрив банківські рахунки, на які надходили кошти від протиправної діяльності. Загальна задокументована сума легалізованих грошей становить 6,4 млн грн.
Під час санкціонованих обшуків на складах в Одесі детективи вилучили 203 кг незаконно виготовленого тютюну для кальяну та пакети з тютюновими виробами без маркування. Вилучена продукція не відповідала вимогам стандартів якості. Для забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної злочинною діяльністю, накладено арешт на майно вартістю 3,2 млн грн. Окрім цього, кожен із фігурантів добровільно перерахував по 300 тис. грн на потреби Збройних Сил України.
Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).
Створено за матеріалами: bessarabiainform.com
