Судом було прийнято рішення про запобіжний захід для колишнього співробітника податкової служби, якого підозрюють у створенні конвертаційного центру з обігом понад 1,5 млрд гривень.
В суботу, 6 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив прохання прокуратури та обрав для експосадовця, підозрюваного в організації конвертаційного центру, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 119 млн гривень.
Суд встановив термін дії запобіжних заходів до 4 листопада 2025 року.
Дії злочинців кваліфіковано відповідно до ч. 3 ст. 212 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури міста Київ здійснюють слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Київ спільно з ГУ СБУ у м. Київ та Київській області, за допомогою Державної податкової служби України і Державної служби фінансового моніторингу України.
Деталі про організатора схем
Нагадаємо, що 5 вересня, СБУ затримала колишнього вищого чиновника Державної фіскальної служби. За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про Євгена Бамбізова.
Він разом з трьома спільниками отримали підозри за організацію діяльності конвертаційного центру, через який підприємства ухилялися від сплати податків і займалися легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Зокрема, клієнтам надавали послуги з оптимізації податкових зобов’язань.
Для цього було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 “транзитерів”. Загальна сума здійснених операцій у 2023-2025 роках перевищує 1,5 млрд гривень.
Слід зазначити, що раніше у Києві було затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління ДПС за вимагання хабаря у 20 тисяч доларів від директора приватної будівельної компанії з Чернігова в обмін на “позитивний” результат податкової перевірки.
