На Одещині судитимуть адвокатку, яку підозрюють у спробі незаконно заволодіти 30% корпоративних прав зернового елеватора вартістю майже 70 мільйонів гривень. Для цього вона використовувала підроблені документи про загальні збори, яких насправді не проводили.
У 2023 році співвласник підприємства разом із адвокаткою намагалися встановити повний контроль над елеватором, поки законний власник частки перебував за межами України. Обох підозрюваних оголосили в розшук і заочно повідомили про підозру.
Детективи Бюро економічної безпеки з’ясували, що зерновий елеватор знаходиться на Сумщині, але для реалізації схеми його незаконно перереєстрували в Одесі. На підставі фальшивих документів про загальні збори законного власника виключили зі складу учасників підприємства.
Після цього 30% корпоративних прав спочатку передали іноземній компанії, а згодом – іншому співвласнику. У результаті цей співвласник отримав повний контроль над підприємством зі статутним капіталом 270 мільйонів гривень.
Виявилося, що адвокатка довго працювала в агробізнесі і добре знала структуру підприємства, а також особливості реєстраційних процесів.
Проте правоохоронцям вдалося припинити незаконні дії: вони скасували фальсифіковану реєстрацію і повернули законному власнику його 30% частки, вартість якої оцінюють майже у 70 мільйонів гривень.
Обвинувальний акт стосовно адвокатки вже направили до суду. Їй інкримінують безпосередню участь у незаконному заволодінні корпоративними правами, а також внесення неправдивих даних до державних реєстраційних документів.
Якщо провину доведуть, їй загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
