Житель села Каракурт Василівської громади Болградського району постане перед судом через участь у схемі фіктивного підприємництва. Чоловік погодився виконати роль номінального керівника компанії задля швидкого заробітку, але в результаті отримав судимість і великий штраф. Цю інформацію підтверджує вирок Київського районного суду Одеси від 5 жовтня.
За матеріалами справи, у липні 2023 року обвинувачений перебував в Одесі та домовився зі зловмисниками про надання юридичних послуг. Йому запропонували оплату за те, що він оформить на своє ім’я підприємство, при цьому розуміючи, що фактично не братиме участі в управлінні і діяльності компанії.
Дотримуючись інструкцій організаторів схеми, чоловік надав свої документи та звернувся до приватного нотаріуса для оформлення пакета реєстраційних документів. За цими даними в Єдиному державному реєстрі зареєстрували ТОВ «АГРЕЙС» із статутним капіталом у 100 000 гривень. Обвинувачений став одноосібним засновником і керівником, а юридичною адресою компанії вказали офіс на вулиці Хімічній в Одесі.
Проте підставний директор не вносив статутний капітал, не орендував офісне приміщення і не контролював діяльність підприємства. У вересні за вказівкою спільників він вдруге відвідав нотаріуса, щоб розширити перелік видів діяльності компанії, додавши КВЕД «Оптова торгівля відходами та брухтом». Згідно з вироком суду, це підприємство використовували для реалізації схем ухилення від податків.
Суд розглянув обвинувальний акт і затвердив угоду про визнання вини, укладену між обвинуваченим і прокурором Одеської обласної прокуратури. Чоловіка визнали винним за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України — внесення завідомо неправдивих відомостей у документи за попередньою змовою групи осіб.
З огляду на пом’якшувальні обставини, суд призначив штраф у розмірі 136 тисяч гривень і заборонив обвинуваченому обіймати певні посади протягом року. Тим часом розслідування проти організаторів схеми триває.
Раніше повідомлялося про нову атаку російських військ на Одесу, що призвела до руйнування житлового будинку.
