Ключові моменти:
- З України екстрадовано з Естонії організатора злочинної групи, що діяла через регіон Одещини.
- Суть схеми — продаж вигаданих автомобілів нібито для потреб ЗСУ.
- Військові перераховували кошти на купівлю, розмитнення та доставку, але гроші привласнювалися.
- Координація злочинної діяльності здійснювалася з Естонії, хоча організатора шукали й в Україні.
- Йому інкримінують понад 50 епізодів шахрайства; санкції передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Правоохоронці просять усіх постраждалих або обізнаних про схему звертатися до поліції.
Організатора злочинної групи повернули в Україну з Естонії
Українські правоохоронні органи добилися екстрадиції з Естонії ключової фігури злочинної групи, підозрюваної у масштабному шахрайстві, пов’язаному з продажем неіснуючих автомобілів для потреб Збройних Сил України. За оцінками слідства, щомісячні втрати від діяльності цієї схеми перевищували 5 мільйонів гривень.
Згідно з інформацією пресслужби ГУНП в Одеській області, афера діяла з початку повномасштабного вторгнення. Зловмисники розміщували в інтернеті оголошення про нібито доставку авто з Європи за заниженими цінами, орієнтуючись насамперед на військових.
Для створення довіри організатори використовували вигадані імена та позиціювали себе як митних брокерів, водіїв автовозів або волонтерів. Вони також видавали себе за працівників благодійних організацій, імітуючи роботу відомих фондів, з метою підвищити правдоподібність своїх оголошень.
Після отримання грошей, які перераховувалися нібито на купівлю, розмитнення чи страхування автомобілів, кошти привласнювалися. Щоб ще більше переконати жертв, шахраї створювали мережу фейкових акаунтів і навіть змушували постраждалих записувати відеоподяки, що потім використовувалися для обману нових клієнтів.
За матеріалами слідства, учасники схеми інвестували викрадені кошти за кордоном у елітну нерухомість, ювелірні прикраси та дорогі автомобілі.
Організатор, який уже мав міжнародну судимість і фігурував у провадженні в Україні, переховувався в Естонії, але продовжував звідти координувати діяльність групи. Правоохоронці задокументували його контакти, домоглися затримання та передачі в Україну. Наразі йому оголошено підозру за понад 50 епізодами злочинної діяльності, серед яких створення злочинної організації та шахрайство в особливо великих розмірах у умовах воєнного стану. Загальна санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.
Увага: правоохоронці закликають усіх, хто міг постраждати від цієї схеми або володіє інформацією про її діяльність, звертатися до поліції за номером гарячої лінії: +380 95 681 17 13.
Також читайте: Підпалював авто: на Одещині викрили палія, який готував теракт.
Створено за матеріалами: odessa-life.od.ua
